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沪破非法买卖嫌疑人案 为司机荔湾

2018-01-13 20:21:23 嫌疑人 公司 银行卡 来源:铜陵综合网

  信息时报讯(记者童丹实习生罗婷通讯员张新苏斌夏扬)一个老实、勤奋、持有货车驾照的广州后生仔应聘当司机,每个单位都乐意聘用,想不到这个“勤奋司机”却是盗车贼“卧底”,还敢帮忙报警抓贼,据介绍,这些冒用他人身份证办理的银行卡,通过网络等渠道非法售卖后,为电信诈骗等各类违法犯罪行为提供“黑账户”,碰撞逃逸露馅“本来就是一单交通事故,谁知牵出来的却是离奇连环盗车案,惊人的“回报”使不法分子铤而走险,由此催生为其他犯罪提供便利和保护的黑色产业链,便衣民警立即跟踪该车,并在人民北高架桥转弯处将该面包车截停,面包车上三名男子弃车四散逃跑,警方立即介入调查,上述人员因涉嫌妨害信用卡管理罪被抓捕,随后,荔湾警方由便衣大队成立专案组,从车辆的来路及嫌疑人两方面开展侦查。

  初步侦查,发现胡某还曾在网上收购身份证,消夜档抓2嫌犯“仅凭一辆车在广州城里想找到3个疑犯,可谓是大海里捞针”办案民警想到之前徐汇公安分局侦破和劝阻的多起电信诈骗案,嫌疑人提供给被害人转账的银行卡信息均与嫌疑人无关,但这些银行卡的开户手续完备,“我们推测胡某可能是为诈骗犯罪提供‘黑账户’的人,随着侦查的不断深入,一名叫卢某强的涉案嫌疑人终于浮出水面,但除掌握该名嫌疑人暂住在海珠区外,没有更多资料,收购证件、招募兼职、组织他人以虚假身份骗领借记卡这些环节,胡某都参与了,由他主导的一个全链条的犯罪团伙渐渐浮出水面,经过一个多月巡查,经过抽丝剥茧,另两名嫌疑人林某定、张某锋也渐渐浮出水面。

  到案后,胡某主动交代伙同他人买卖身份证、招募人员冒名办理银行卡、转手倒卖“黑账户”的犯罪事实,经初步审查,嫌疑人供认了多宗盗窃汽车的犯罪事实,目前,这一涉嫌买卖身份证罪、妨害信用卡管理罪的犯罪团伙已被歼灭,共有15名犯罪嫌疑人被依法刑事拘留,01月13日,专案组循线在梅州市抓获嫌疑人张某锋(男,45岁,广东清远人),胡某的“上家”钱某以每张50元至100元的价格通过网络、废品回收站等各种渠道收购他人遗失的身份证,再提价50元卖给胡某,经审查,该盗窃团伙在荔湾区、海珠区、番禺区等地区共盗车、诈骗、销赃作案10宗。

  这其中有一个“配卡”环节,即团伙成员为应聘者从百余张身份证中挑出外貌与之相似的进行匹配,使骗领银行卡者更易蒙混过关,昨天上午,荔湾警方举行“创平安,迎国庆”重点打击行动被盗赃车发还仪式,将此案涉及的6辆被盗车辆发还到车主手中,一套完整的“黑账户”包括一张身份证、一张用于开卡注册的预付费电话卡、一张银行卡以及相应的网上银行电子口令卡,一个年轻、勤恳的广州小伙子在众多应聘司机中脱颖而出,经查,不到1个月,胡某已出售40多套“黑账户”,工作3个月后,今年01月13日,小卢一早到车库提车,慌慌张张跑回来告诉老板:“车不见了,估计是被偷了。

  ”据胡某了解,这些身份证大多是他人遗失的,一些废品收购站成为收证的源头,01月下旬,他以“自己买车做生意”为理由,向公司提出辞职,对于这些银行卡的去向和用途,警方在调查中发现,多销往福建、广州等地,“此类‘黑账户’大多被用于电信诈骗转账、洗钱等非法用途”01月底,周女士接到警方通知,说被偷的车找回来了,案件告破,并通报了嫌疑人姓名“卢某强”。

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